BOARD OF
DIRECTORS
董事會
本公司董事會成員組成多元化，並具備執行職務所必須之知識、技能及素養。另依循「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」規定，本公司以精進董事優異特質與決斷能力為目標，並持續辦理董事進修。會計師就本公司財務狀況、整體運作情形、內控之查核及法令修訂向獨立董事溝通。
MEMBERS
吳子聰董事長
胡伯毅副董事長
胡栢墩董事
胡栢聰董事
柳萬成董事
賴耿民董事
林克武獨立董事
楊姬碧獨立董事
楊國樞獨立董事
吳子聰
董事長
胡伯毅
副董事長
胡栢墩
董事
胡栢聰
董事
柳萬成
董事
賴耿民
董事
林克武
獨立董事
楊姬碧
獨立董事
楊國樞
獨立董事
CHAIRMAN
董事長
吳子聰達權投資(代)
具有商務、財務、營運判斷、危機處理及經營管理所須之工作經驗。
· 本公司董事長、達新商事株式會社、達啟、台合有限公司董事長。
選任日期:
112.06.16
初次選任日期:
94.05.20
任期:
3年
VICE PRESIDENT
副董事長
胡伯毅
具有商務、財務、營運判斷、危機處理及經營管理所須之工作經驗。
· 本公司副董事長及達權、達發投資、T.H.USA董事長
選任日期:
112.06.16
初次選任日期:
88.06.22
任期:
3年
DIRECTOR
董事
胡栢墩達新昌投資(代)
具有商務、財務、營運判斷、危機處理及經營管理所須之工作經驗。
· 達新昌及鑫昌機械(股)董事長。
選任日期:
112.06.16
初次選任日期:
103.06.20
任期:
3年
DIRECTOR
董事
胡栢聰
具有商務、財務、營運判斷、危機處理及經營管理所須之工作經驗。
· 本公司執行長及長彩公司董事長。
選任日期:
112.06.16
初次選任日期:
97.06.06
任期:
3年
DIRECTOR
董事
柳萬成平芳投資(代)
具有商務、財務、營運判斷、危機處理及經營管理所須之工作經驗。
· 平成投資(股)董事長。
選任日期:
112.06.16
初次選任日期:
109.06.05
任期:
3年
DIRECTOR
董事
賴耿民達誠投資(代)
具有商務、財務、營運判斷、危機處理及經營管理所須之工作經驗。
· 本公司資深副總經理。
選任日期:
112.06.16
初次選任日期:
94.05.20
任期:
3年
INDEPENDENT DIRECTOR
獨立董事
林克武
具有會計、財務、營運判斷、危機處理及經營管理所須之工作經驗且取得會計師所需之國家考試及格領有證書。
· 本公司薪委會及審委會之召集人。
· 亞都麗緻、集盛實業獨立董事。
選任日期:
112.06.16
初次選任日期:
106.06.23
任期:
3年
INDEPENDENT DIRECTOR
獨立董事
楊姬碧
具有商務、財務、營運判斷、危機處理及經營管理所須之工作經驗。
·
選任日期:
115.06.26
初次選任日期:
115.06.26
任期:
3年
INDEPENDENT DIRECTOR
獨立董事
楊國樞
具有商務、財務、營運判斷、危機處理及經營管理所須之工作經驗。
· 本公司薪委會及審委會委員。
選任日期:
112.06.16
初次選任日期:
109.06.05
任期:
3年
董事多元化面向獨立性
本公司尊重董事多元及專業化，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展以提升公司整體表現，於 111 年 3 月 25
日董事會訂定通過「公司治理實務守則」，明訂董事會成員組成應考量多元化，不限制性別、種族及國籍。
董事會決議事項
第一次 114/03/12
第二次 114/05/12
第三次 114/06/20
第四次 114/08/12
第五次 114/11/12
第一次 113/03/12
第二次 113/05/13
第三次 113/06/21
第四次 113/08/12
第五次 113/11/12
第一次 112/01/09
第二次 112/03/24
第三次 112/05/10
第四次 112/06/16
第五次 112/06/26
第六次 112/08/11
第七次 112/11/10
第一次 111/03/25
第二次 111/05/11
第三次 111/06/17
第四次 111/08/12
第五次 111/10/21
第六次 111/11/11
第一次 110/03/22
第二次 110/05/12
第三次 110/06/11
第四次 110/08/11
第五次 110/09/17
第六次 110/11/12
第七次 110/11/15
董事會重大訊息
第一次 114/02/03
第二次 114/03/04
第三次 114/03/11
第四次 114/03/12
第五次 114/05/02
第六次 114/05/12
第七次114/06/20
第八次114/07/11
第九次114/08/04
第十次114/08/11
第十一次114/08/12
第十二次114/09/22
第十三次114/11/04
第十四次114/11/12
第十五次114/12/12
第一次 113/01/17
第二次 113/03/12
第三次 113/05/03
第四次 113/05/13
第五次 113/06/21
第六次 113/08/02
第七次 113/08/12
第八次 113/10/09
第九次 113/11/04
第十次 113/11/12
第十一次 113/12/04
第十二次 113/12/12
第十三次 113/12/18
第一次 112/03/24
第二次 112/05/10
第三次 112/06/16
第四次 112/06/26
第五次 112/08/11
第六次 112/11/10
第一次 111/03/25
第二次 111/05/11
第三次 111/06/17
第四次 111/08/12
第五次 111/11/11
第一次 110/03/22
第二次 110/05/14
第三次 110/06/11
第四次 110/08/11
第五次 110/09/17
第六次 110/11/12
第七次 110/11/15
第一次 109/03/16
第二次 109/04/14
第三次 109/05/13
第四次 109/06/05
第五次 109/06/15
第六次 109/08/12
第七次 109/09/15
第八次 109/11/11
董事會、成員績效評估
為落實公司治理並提升本公司董事會實務運作，強化董事會管理機能，
依據本公司「董事會績效評估辦法」，董事會於每年年度結束時，
進行當年度績效評估，並將評估結果提報次一年度第一季最近期之董事會，
另109年起次一年度第一季結束前(3/31)向證交所申報績效評估結果，
執行情形亦充分揭露於年報及公司網站以備查詢。
為落實公司治理並提升本公司董事會實務運作，強化董事會管理機能，
依據本公司「董事會績效評估辦法」，董事會於每年年度結束時，
進行當年度績效評估，並將評估結果提報次一年度第一季最近期之董事會，
另109年起次一年度第一季結束前(3/31)向證交所申報績效評估結果，
執行情形亦充分揭露於年報及公司網站以備查詢。
董事成員、會暨功能性委員會評鑑情形
| 年度 | 執行情形(一) | 執行情形(二) | 執行情形(三) |
|---|---|---|---|
| 114 |
|
|
|
| 113 |
|
|
|
| 112 |
|
|
|
| 111 |
|
|
|
| 110 |
|
|
|
獨立董事與稽核主管及會計師之溝通情形
本公司內部稽核主管每季定期於審計委員會向獨立董事就本公司內部稽核執行狀況與內部
控制運作情形提出報告，另依公司需求或應獨立董事之要求，於審計委員會議以外不定期
與獨立董事進行座談溝通，獨立董事視必要性給予回應或意見，執行情形及成效皆已充分
表達。
本公司簽證會計師定期(每季)針對財務報表核閱結果及內控查核情形向獨立董事進行報告，
並對會計處理原則、影響損益較重大之內容及近期法令修訂、治理事項等做說明，相關溝通
事項均取得共識。