AUDIT COMMITTEE
MEMBERS
審計委員會成員
林克武
召集人楊德旺
委 員楊國樞
委 員CONVENOR
林克武
主要學經歷
中興大學 會計系
裕隆汽車(股)公司 財務部高級管理師
第一聯合會計師事務所 會計師
具有會計、財務、營運判斷、危機處理及經營管理所須之工作經驗且取
得會計師所需之國家考試及格領有證書。
亞都麗緻、集盛實業獨立董事。
具有會計、財務、營運判斷、危機處理及經營管理所須之工作經驗且取得會計師所需之國家考試及格領有證書。
亞都麗緻、集盛實業獨立董事。
MEMBER
楊德旺
主要學經歷
東海大學 企管班
達新工業(股)公司 財務部處長
具有商務、財務、營運判斷、危機處理及經
營管理所須之工作經驗。
具有商務、財務、營運判斷、危機處理及經營管理所須之工作經驗。
MEMBER
楊國樞
主要學經歷
新竹高商
達新工業(股)公司 管理部副處長
具有商務、財務、營運判斷、危機處理及經
營管理所須之工作經驗。
具有商務、財務、營運判斷、危機處理及經營管理所須之工作經驗。
審計委員會運作情形
本委員會由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長。
本委員會之職權事項如下：
一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
二、內部控制制度有效性之考核。
三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
四、涉及董事自身利害關係之事項。
五、重大之資產或衍生性商品交易。
六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
十、年度財務報告及半年度財務報告。
十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。
| 年度工作彙整 | 組織規程 | 出席情形 |
|---|---|---|
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決議事項
第一次 113/03/12
第二次 113/05/13
第三次 113/08/12
第四次 113/11/12
第一次 112/03/24
第二次 112/05/10
第三次 112/06/16
第四次 112/06/26
第五次 112/08/11
第六次 112/11/10
第一次 111/03/25
第二次 111/05/11
第三次 111/06/17
第四次 111/08/12
第五次 111/11/11
第一次 110/03/22
第二次 110/05/12
第三次 110/06/11
第四次 110/08/11
第五次 110/11/12
第一次 109/06/15
第二次 109/08/12
第三次 109/11/11